我們有明確且健全的治理規定,並於2017年設置獨立董事3席及組成審計委員會,強化董事會功能,再配合內控內稽機制,使公司治理更為良好完善。
    我們本著誠信經營的原則,與往來的供應商簽訂誠信交易聲明,降低交易中不誠信行為的發生,透過完善的商業模式奠定公司企業文化、核心價值進而創造共享價值。2017年公司治理評鑑指標排名位於所有上市櫃公司的前36~50%。

 

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董事會


    董事會為公司最高的治理單位,依循公開發行「公司董事議事辦法」訂定議事規範與選舉辦法,依照公司章程規定設立董事9位,含3位獨立董事,獨立董事佔比為33%,董事成員包含1位女性,建立良好的治理制度、規範董事利益迴避要求及健全其監督功能並強化管理機能。董事任期為三年一任,於每季至少召開一次董事會,2017年共召開8次董事會議,平均出席率86%。 

董事會成員簡介

董事會成員簡介

董事會薪酬制度

董事會薪酬制度

 

 

 

審計委員會

審計委員會

2017年我們成立審計委員會,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法訂定公司審計委員會組織規程,由3位獨立董事組成(包括1位財務專家)。每季至少召開一次會議,忠實執行且善盡善良管理人之義務,審核及評估公司財務報表、內部控制、法令遵循及潛在風險管控之允當性,並將所提議案交由董事會決議,3位獨立董事均符合專家委任條件,確實執行查核、諮詢等職責事項,2017年共召開4次會議,平均出席率75%。
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

我們的薪資報酬委員由董事會委任之,設有3位委員,2017年共召開3次薪酬委員會,平均出席率89%。依循薪酬委員會職權辦法第三條之規定訂定組織規章,係以專業、獨立及客觀立場,評估公司營運活動對環境、社會、經濟層面的影響及管理層薪資報酬政策之合理性,並向董事會提交建議,確保薪酬結構符合標準且具備吸引卓越人才之誘因。
道德規範與誠信經營

道德規範與誠信經營

我們於公司治理實務守則、誠信經營守則、從業道德行為守則及工作規則明訂公司之董事、經理人以及員工從事商業來往的過程中,不得涉及貪污、收受回扣、佣金等違反誠信之行為,並於公司重要集會宣達「勤儉信實」的經營理念。
與商業往來的對象均有簽訂誠信經營契約,以公平、透明方式進行商業活動,防止公司成員有不誠信行為,由隸屬於董事會之稽核單位協助制訂防弊措施,同時協助董事會及管理階層進行查核、評估運作的效率,隨時檢視實施成效,並向董事會報告稽核情況,確保誠信經營政策的落實。
內部稽核機制與運作

內部稽核機制與運作

我們依據主管機關所發布之相關準則訂定管理辦法,確保內部控制制度有效運作,提供即時、可靠的資料內容,作為績效評估、作業改善之參考依據,透過內部稽核制度強化公司治理之條件。
內部稽核由稽核室專責執行,稽核人員依據每月所排定之稽核項目進行稽核、提報工作底稿、檢附資料彙整成稽核報告,由稽核主管定期向審計委員報告稽核執行情況,並於董事會上列席提報。
內部稽核項目內容包括八大循環、金管會規定查核事項、資通安全、其他作業程序與子公司內部控制等項目,視受查單位、子公司之現況,提出因應措施建議,並持續追蹤改善進度。2017年共計45件稽核報告及3件缺失改善追蹤結案報告。

 

 

內部控制流程與執行


    我們每年定期進行內控自評作業,由各單位自我評估內部營運風險、風險因子係數,進而提出因應對策與控制機制,其範圍涵蓋管理層、各單位及子公司。稽核室監督各單位執行作業層級的情況,協助董事會及管理階層確保內部控制能有效運作,並將評核結果彙整成內控稽核報告,作為董事會與管理階層評估公司內部控制有效性之依據。

內控自評流程如下:

 

 

    藉由內部控制與自我評估執行風險識別流程,考量公司內外部環境與商業模式改變所造成的影響,適時修正可控因素並調整策略方向,降低危害發生率。

 

 

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